近日，在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢義務機構2016年度反洗錢分類評級結果的通報中，浙江省交通投資集團財務有限責任公司獲“B類”評級，為轄區內非銀機構最高評級，自2015年來，浙江省交通投資集團財務有限責任公司已連續兩年榮獲此評。
2016年以來，浙江省交通投資集團財務有限責任公司堅持“風險為本”的工作原則，認真履行反洗錢義務，確保全公司反洗錢工作能力不斷提升。一方面不斷完善反洗錢工作體系建設。由公司領導牽頭，多次組織召開反洗錢領導小組會議，全面部署各階段具體工作，進一步強化反洗錢內控體系，提升公司風險防范和控制能力；另一方面，公司不斷深化反洗錢宣教工作，突出宣傳與培訓工作的重要性。大力開展《反洗錢法》頒布十周年主題宣傳活動，在內部統一分發相關宣傳手冊，訂購反洗錢專業讀本，進一步提升了員工的客戶身份識別和可疑交易識別能力；同時，公司開展多元化培訓管理，對新員工開展培訓學習，提升其專業技能，并邀請其他單位為公司全體員工進行合規培訓，增強了反洗錢工作的針對性。
此次反洗錢分類評級工作，不僅檢驗了公司內部反洗錢風險識別能力，而且明確了每一個業務環節和操作崗位的反洗錢職責，對全員參與反洗錢工作、進一步提高反洗錢系統建設投入、強化反洗錢宣傳工作以及構建自身反洗錢運行監測機制等提出更高要求。（呂韋風）
