為加強公司全面風險管理體系建設，提高員工對洗錢和恐怖融資等金融犯罪危害的認識，9月11日，財務公司舉辦了反洗錢宣傳教育講座。公司全體員工參會。
本次講座主講人為中國工商銀行浙江省分行內控合規部反洗錢首席專家湯秀清老師。湯老師從法國巴黎銀行近90億美元的天價罰單說起，深入淺出地介紹了反洗錢基本要求及監管趨勢、先進銀行的反洗錢理念及模式、異常交易的特征及監測方法、可疑交易報告的寫作方法及報送路徑等內容。精彩的講座，獲得與會員工的一致好評。講座后，全場討論激烈，公司員工紛紛提出洗錢監測對象范圍、日常管理機制、監管重點和洗錢黑名單信息源等問題，湯老師一一作出解答。
反洗錢是金融機構的法定義務，由中國人民銀行實施監管。因洗錢的標的物是犯罪所得，各國逐漸將金融機構反洗錢管理作為預防和控制犯罪活動的主要手段。也是財務公司風控工作的重要內容之一。（馬揚）
